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Geldwäsche CTF AML

  • 1Tag

Infos

Geldwäsche kann für Unternehmen und staatliche Einrichtungen zur Existenzbedrohung werden - vor allem dann, wenn Dritte Ihre Einrichtung ohne Ihr Wissen als Vektor für illegale Transaktionen nutzt. Unser Workshop zeigt die unterschiedlichen Szenarien und Schwachstellen rund um die Bereiche KYC, AML und CTF auf. Wobei wir uns nicht auf die üblichen Regularien der Antigeldwäsche-Richtlinie der EU beziehen, sondern vielmehr zeigen, wie sich diese mühelos umgehen lässt - und warum die Financial Intelligence Units der einzelnen Länder Ihre Einrichtung nicht vor Schaden und Reputationsverlust bewahren können.

Die Teilnahme an diesem Programm ist über die App von Wix möglich.

Programmleiter

Preis

15.000,00 €

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Unsere Kunden und Projekte

Unsere Kunden (1991 - heute, Auszug): DIMDI, Deutschlandradio, Süddeutsche Zeitung, SPIEGEL ONLINE, Focus Magazin, RTL Nord Live, Gruner + Jahr Corporate Media, taz, Frankfurter Rundschau, Lifescience.de, LifeGen.de, Tagesspiegel, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Die Weltbühne, S.Fischer Verlag, Campus Verlag, Lübbe Verlag, Hanser Verlag, Berliner Zeitung, Wochenpost, Hannoversche Allgemeine Zeitung, Stuttgarter Zeitung, BURDA MEDIA, Cyberlab,  Bundesministerium für Gesundheit (BMG), Natur, bild der wissenschaft, WEKA Media, Netdoktor, DocCheck, GCSC, Wissenschaft im Dialog, Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN), Zeitgeist91.com, Zeitpunkt (Schweiz), LabNews

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