Geldwäsche CTF AML

Geldwäsche kann für Unternehmen und staatliche Einrichtungen zur Existenzbedrohung werden - vor allem dann, wenn Dritte Ihre Einrichtung ohne Ihr Wissen als Vektor für illegale Transaktionen nutzt. Unser Workshop zeigt die unterschiedlichen Szenarien und Schwachstellen rund um die Bereiche KYC, AML und CTF auf. Wobei wir uns nicht auf die üblichen Regularien der Antigeldwäsche-Richtlinie der EU beziehen, sondern vielmehr zeigen, wie sich diese mühelos umgehen lässt - und warum die Financial Intelligence Units der einzelnen Länder Ihre Einrichtung nicht vor Schaden und Reputationsverlust bewahren können.